FBI je newyorškega odvetnika ujel v domnevni shemi goljufij milijonskih dobitnikov loterije, so v torek sporočili tožilci.
46-letni Jason Kurland, samooklicani 'odvetnik na loteriji', naj bi svojim strankam pobegnil za več kot 107 milijonov dolarjev dobljenih dobitkov na loteriji, v skladu z obtožnico Oxygen.com . Obtoženi so bili številnih številk goljufije s poštenimi storitvami, goljufije in zarote za prevaro.
52-letni Christopher Chierchio, osumljeni genoveški družinski mafij, 45-letni Francis Smookler, nekdanji posrednik v zvezi z vrednostnimi papirji, in 38-letni Frangesco Russo so bili obtoženi še goljufije, zarote z žicami, izsiljevanja, pranja denarja in obtožb za pranje denarja. povezane s prevaro.
Zvezni tožilci naj bi Kurlandi plačali na stotine tisoč dolarjev trije ločeni dobitniki loterije, katerih denar je obljubil, da jih bo 'varno' vložil. Vendar preiskovalci trdijo, da jih je newyorški odvetnik zmanipuliral, da so sklenili 'poslov, ki so jih nadzorovali Russo, Smookler in Chierchio - in so mu v zameno dali povratne udarce.
Po navedbah tožilcev ni razkril dobička, ki ga je ustvaril z njihovimi naložbami. Kurland in njegovi sodelavci naj bi z denarjem, ki so ga posneli z naložb žrtev loterije, 'obogatili' in ohranili prevaro.
'Obtoženi Kurland naj bi kršil zakon in zaprisego kot odvetnik, ko je sozaveznikom dovolil, da zaradi lastne obogatitve oropajo bančne račune njegovih strank,' je v. izjavo .
Kurland in njegovi sodelavci naj bi milijone zapravili za zasebna letala, razkošne počitnice, luksuzna vozila in jahte, so povedali tožilci. Oblasti so sporočile, da je bil le del investicijskih skladov strankam Kurlande vrnjen kot 'plačilo obresti'.
Žrtev, ki so skupaj zbrale več kot 1,8 milijarde dolarjev dobitkov z jackpoti, niso identificirali.
'Zmagovalci na loteriji ne morejo verjeti svoji sreči, ko osvojijo milijone dolarjev, moški, ki smo jih danes zjutraj aretirali, pa naj bi to evforičnost občutili v svojo korist,' je dejal pomočnik odgovornega direktorja FBI William F. Sweeney. »FBI v New Yorku je odkril, kako so te žrtve prepričevali, da vložijo velike dele svojega denarja v naložbe, ki so koristile obdolžencem. Namesto da bi srečo poskusili na loteriji, so se zatekli k temu, da so žrtve ogoljufali, da bi se obogatili, vendar se njihova igra ni obrestovala. '
Kurland, ki naj bi zastopal na desetine dobitnikov loterij po ZDA - katerih denarne nagrade znašajo približno 3 milijarde dolarjev -, je bil partner pri Odvetniška družba Rivkin Radler . Podjetje, kiima pisarne na Manhattnu v New Jerseyju in dolini Hudson, je potrdil, da je bil Kurland po aretaciji odpuščen, organizacija pa sodeluje s preiskovalci, je povedala direktorica komunikacije Laurie Bloom Oxygen.com .
'Obtožbe zoper gospoda Kurlanda so nas popolnoma presenetile,' je dejal Bloom. „Podjetje nima nobene vloge in ne pozna opisanih kaznivih dejanj.“
V enem primeru naj bi Kurland z enega od računov svoje stranke dvignil 19,5 milijona dolarjev in jih po obtožnici predal svojim trem sodelavcem.
Množica prisluhov je prestregla več pogovorov med Kurlandom, Russom, Smooklerjem in Chierchiom, ki so razpravljali o domnevnih prevarah in zakrivanju njihovih sledi, so sporočile oblasti.
V nekem trenutku naj bi Kurland svoje sodelavce opozoril, da se 'igrajo z ognjem' New York Times .
Russo in Smookler naj bi nekaj zaslužka vzela iz loterijske sheme, pozneje pa sta draguljarju Gregoryju Altieriju, na posnetkih prisluškovanja, dodelila 'ulično posojilo' v višini 250.000 dolarjev. Par naj bi se povrnil v višini 400.000 USD.
'Poleg tega naj bi Russo in Smookler grozila, da bosta mučila ženo in otroke posameznika,' je dodal DuCharme. 'Obtoženi so brezskrbno mislili, da bi lahko svoje žepe obložili z dobitki na loteriji brez posledic, danes pa jim je zmanjkalo sreče.'
Na prekletih posnetkih se je Russo primerjal z likom, povezanim z mafijo, v filmu uspešnice 'Neobrezani dragulji,' igra Adam Sandler. Altieriju je povedal, da ima 'nekaj taktičnih pušk ... z laserji', in naj bi grozil draguljarjevi družini in otrokom.
'Glavo ti bodo razbili pred tvojimi otroki,' naj bi rekel Russo.
Nato naj bi Russo grozil, da bo sinu iztrgal zobe, medtem ko bo gledal.
'Prisilili te bodo, da boš gledal, kako bodo sinu strgali zobe iz ust, pazi, še bolj bodo storili z ženo,' je menda dodal.
Tudi Smooklerju očitajo podobne grožnje, če draguljar ne bi izpolnil dolga, so dejali tožilci.
'Danes bomo našli tvojo ženo,' naj bi rekel Smookler. 'To se dogaja.'
joseph wayne miller vzrok smrti
'Paziš na mojega moškega, ti si me prevaral, zdaj pazi, kaj ti bom storil, prihajam brat,' je menda opozoril Altierija. 'Polna f - kraljeva para naprej.'
Preiskovalci so izvršili tudi naloge za zaseg 13 bančnih računov, povezanih s shemo, in zastavili zastavo na treh nepremičninah, ki naj bi jih Smookler in Russo kupila s sredstvi, uporabljenimi za prevaro strank Kurlandije.
Chierchio, osumljeni mafijski vojak, je bil zaračunano vendar je bil pozneje oproščen obtožb za goljufije ponudb in utaje davkov leta 2019, v skladu z ločeno obtožnico Oxygen.com . Podjetnik s Staten Islanda je pred tem zanikal svojo prevaropo mnenju mafije Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler in Chierchio so bili v torek razporejeni na zveznem sodišču v Brooklynu.
Russo se je v sredo spet pojavil na sodišču, potem ko se je vlada pritožila na njegovo obveznico v višini 2 milijona dolarjev, ki jo je določil sodnik za prekrške.
'Sem pripeljemo sem nevarnost, ki jo predstavlja obdolženec,' je med zaslišanjem o varščini pred telekonferenco dejala pomočnica ameriškega državnega tožilca Lindsay Gerdes. Oxygen.com opazili.
Med postopkom je vlada Russa opisovala kot nevarnega in nezaupljivega prevaranta, katerega nedovoljene sheme financirajo njegov bogat življenjski slog.
'V tej situaciji z gospodom Russom so grožnje prav tako grozeče, eksplicitne in odkrito grozljive,' so dejali tožilci.
Russov odvetnik Joseph Conway domnevne grožnje imenoval 'nič drugega kot vdihavanje' in 'hudomušen' jezik.
Ameriškega okrožnega sodnika Nicholasa G. Garaufisa niso prepričali in odredil Russov pripor do sojenja.
'Obdolženec je dokazal, da predstavlja grožnjo skupnosti,' je dejal sodnik Garaufis. 'To je moja velika skrb tukaj.'
