Oblasti so povedale, da je kalifornijska podjetnica Gina Champion-Cain prinesla več kot 350 milijonov dolarjev v obsežno Ponzijevo shemo, ki je bila osredotočena na prosilce za licenco za prodajo alkoholnih pijač.
Od zunaj se je zdelo, da je Gina Champion-Cain uspešna podjetnica in razvijalec nepremičnin v San Diegu s skupino uspešnih restavracij in maloprodajnih trgovin.
Toda slika je bila le privid.
kaj zdaj počne Jake Harris
V resnici oblasti pravijo, da je Champion-Cain financirala njen razkošni življenjski slog in podjetja z denarjem, ki ga je ukradla v obsežni Ponzijevi shemi v skupni vrednosti več kot 350 milijonov dolarjev, s čimer si je prislužila odliko kot glavni mož največje ženske Ponzijeve sheme v Združenih državah Amerike. zgodovini, po najnovejši epizodi CNBC-jev “American Greed,” predvajanje v torek.
Ko je Champion-Cain v poznih osemdesetih prispela v San Diego iz Michigana, je sanjala, da bo uspešna nepremičninska razvijalka, in je ustanovila lastno podjetje American National Investments.
'Mislim, da je bila njena ambicija postati slavna,' je dejal Neil Senturia, avtor knjige o škandalu z naslovom 'I Did It.' 'Mislim, da morate razumeti, da če izberete razvoj nepremičnin, je to precej odmevno in pišejo članke o vas, in če imate prav, zaslužite veliko denarja.'
Champion-Cain je hitro postal redna stalnica v središču San Diega in na političnem prizorišču, pojavljal se je v podcastih, televizijskih intervjujih in vladnih sestankih.
'Bila je zelo spretna pri vpletanju v središče mesta,' se je spominjal direktor nepremičnin Howard Greenberg.
Toda Champion-Cain morda ni bila tako uspešna kot podoba, ki jo je upodabljala.
»Postopoma sem se naučila, da veliko vrst projektov, za katere je trdila, da jih je razvijala, ni bila, tako luksuznih stanovanjskih zgradb v visokih stolpnicah, za katere je trdila, da je lastniški partner ... ni bila,« Lori Weisberg, poslovni novinar pri The San Diego Tribune, je povedal za 'American Greed.' 'V mnogih pogledih je ljudi prevarala, da so verjeli, da je naredila veliko več, kot je, in da je bila mojstrska pri promoviranju samega sebe.'
Ko je leta 2008 nastopila recesija, se je Champion-Cain skušala preusmeriti od komercialnega razvoja k drugim podvigom.
Takrat Drew Galvin, nekdanji pomočnik ameriškega državnega tožilca, pravi, da je Champion-Cain čutila 'obup', da bi lahko poskrbela zase in za svojo družino, in je razvila obsežno Ponzijevo shemo, zgrajeno na laži.
Shema je bila osredotočena na prosilce za licenco za prodajo alkoholnih pijač. Ko lastnik bara ali restavracije prenese licenco za alkoholne pijače od prejšnjega lastnika, mora plačati polne stroške licence za alkoholne pijače na depozitni račun, dokler kalifornijski oddelek za nadzor alkoholnih pijač (ABC) ne odobri ali zavrne prenosa.
»Lahko je zelo drago. Odvisno od območja, odvisno od vrste licence, vendar je lahko kjerkoli od deset tisoč dolarjev in samo stoji tam, dokler ABC ne odobri ali zavrne vaše vloge za prenos licence za alkoholne pijače,« je dejal odvetnik Mark Cramer, ki zastopa vlagatelje, ki so kasneje tožili Champion-Caina.
Champion-Cain se je odločil ustvariti program, ki bi lastnikom restavracij navidezno pomagal tako, da bi jim posodil denar od skupine vlagateljev, ki bi denar položili na depozitni račun. V zameno, ko je ABC pretehtal vlogo, je Champion-Cain dejal, da lastnik ne bo le vrnil denarja, ampak bo plačal tudi obresti na posojilo.
umorjena žena peterson v durhamu nc
Vlagateljem se je to zdelo kot priložnost z malo tveganja – saj so verjeli, da je denar varno shranjen na depozitnem računu, ki ga je vodilo uveljavljeno lastniško podjetje –, a niso vedeli, da v skladu z državnimi predpisi lastniki barov in restavracij lahko odloži financiranje svojega depozitnega računa in si zato nikoli ne bo treba izposojati denarja od vlagateljev.
v katerem letu je izšel poltergeist
Namesto tega oblasti trdijo, da je Champion-Cainova uporabila denar, ki ga je pridobila od novih vlagateljev, da bi poplačala starejše vlagatelje, hkrati pa je poneverila lastna sredstva za podporo svojih podjetij in svojega življenjskega sloga, Tožilstvo ZDA je leta 2021 sporočilo .
'Vse skupaj je fantazija,' je Cramer povedal za 'American Greed.' 'Zdi se, da je bilo to že od prvega dne zasnovano kot goljufiva shema.'
V sedmih letih od leta 2012 so oblasti povedale, da je Champion-Cain od vlagateljev prinesel skoraj več kot 350 milijonov dolarjev. Medtem ko je nekaterim vlagateljem povrnila denar, ki ga je vzela drugim, je Galvin dejala, da so njeni vlagatelji skupaj izgubili več kot 180 milijonov dolarjev.
Medtem je Champion-Cain denar uporabljal za financiranje lastne franšize maloprodajnih trgovin za surfanje in plažo ter hleva restavracij po San Diegu.
Da bi shema delovala, je izdelovala dokumente in ponarejala papirje, trdijo oblasti.
Kasneje je v izjavi izjavila, da je njen načrt bil objaviti svoje podjetje, da bi zaslužila dovolj denarja, da bi poplačala vlagateljem, ki jih je dolgovala – vendar nikoli ne bo dobila priložnosti.
Champion-Cain je bil aretiran leta 2020 in trenutno prestaja 15-letno kazen, potem ko je priznal krivdo goljufije z vrednostnimi papirji, oviranja pravosodja in zarote.
Če želite izvedeti več o senzacionalni zgodbi, se vključite v 'Ameriški pohlep', torek ob 22. uri. ET/PT na CNBC.
Vse objave o Breaking News
